Cuestionario de Debida Diligencia
RIESGO BAJO
Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, o a través de su oficial de cumplimiento si lo tuviere o de su representante legal. y podrá ser entregado impreso con firma autógrafa o por cualquier medio digital (Incluir identificación Oficial)
Información General
Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas proporcionadas en este documento son veraces y completas.
Fecha:
Número de teléfono celular:
2. Datos del Tercero
SECCIÓN ÚNICA
1. ¿Ha celebrado contratos en los últimos 5 años con Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias?
Sí _____ No _____
2. Indique la lista de los accionistas que posean más del 10%
Nombre
Porcentaje
Nacionalidad
3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa. (Por ejemplo, empresa controlada o controladora), subsidiaria, filial, etc.
4. De existir, precise el nombre del Director General, del Director Financiero, del Director Comercial y del Representante legal o sus equivalentes.
Nombre
Cargo
5. ¿De qué país de origen obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales. en su caso) para este Acuerdo comercial?
6. ¿Cuáles son las filiales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el Acuerdo comercial?
Nombre
%
Relación
Dato de Contacto
7. Se tiene previsto emplear Intermediarios para representar y/o actuar a nombre y cuenta de Pemex o sus empresas ante funcionarios públicos en México
Nombre
Dirección
Actividad a desempeñar